Son
yılların en ilginç ‘dolandırıcılık’ olayı, bir müşterinin bankayı
uyarmasıyla ortaya çıktı. Halk TV’de yer alana habere göre, geçen 23 Şubat günü
saat 17.27’de Serdar Aktaş isimli müşteri, özel bir bankanın çağrı
merkezini aradı. Aktaş’ın söylediği “Hanımefendi şuan dolandırılıyorsunuz.
Günlük zararınız 200 bin dolar. Şimdiye kadarki zarar 6 milyon dolar” sözler
ile baş döndürücü bir sürecin de fitili ateşlenmiş oldu.
ZARAR 102
MİLYON TL
Bankanın İç
Denetim Birimi deyim yerindeyse kırmızı alarm verdi. Teftiş Kurulu
Başkanlığı, ihbardan 5 gün sonra raporunu tamamladı. Ortaya çıkan rakam,
durumun ne denli kritik olduğunu da gözler önüne serdi: Banka 101,9
milyon lira zarara uğratılmıştı.
LİMİT: 30
BİN… HARCAMA: 27 MİLYON!
Raporun
hazırlanması ile birlikte durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na
bildirildi. Savcılık onlarca hesap ve işletme kartına bloke koydurdu. Savcılığa
sunulan rapor, bankanın bir sistemsel açığının fark edildiğini de ortaya koydu.
Şebeke, işletmelere verilen kartlara milyonlarca liralık yükleme yaptı. Örneğin
30 bin lira limiti olan bir kartla 27 milyon liralık bir harcama yapılabildi.
İLK
GÖZALTI ‘BAŞ ŞÜPHELİYE’
Savcılık
ilk gözaltı kararını 10 Mart günü verdi. Devam eden günlerde de yeni
operasyonlar yapıldı. Birkaç ili kapsayan operasyonlarda 61 kişi gözaltına
alındı. İlk gözaltına alınanların başında ise N.Ş.K. geldi. Savcılık
iddianamesinde ‘örgüt lideri’ olmakla suçlanan N.Ş.K, bankanın raporunda da
‘baş şüpheli’ olarak yer aldı. Hesaplara gelen paralar ve harcamanın yapıldığı
adreslerin izini süren banka, N.Ş.K. liderliğindeki şebekenin de zamanla
yarıştığını ortaya koydu.
ÖNCE KREDİ
KARTI BORCUNU ÖDEDİ
136
sayfalık iddianameye göre, açığı fark eden N.Ş.K’nin hesabına ilk para 4
Şubat günü geldi. N.Ş.K, gelen parayla bankaya olan kart borçlarını kapattı;
aracının üzerindeki rehini kaldırdı. Paranın gelmeye devam ettiğini gören N.Ş.K.
bu kez güvenebileceği ‘esnaf’ aramaya başladı. Temasa geçtiği kişilerden,
ilgili bankanın kartını istedi. Kart bulundukça para gelmeye devam etti.
KEBAPÇI:
KARTI YEĞENİM KULLANDI
Hesaplara
para geldikçe alışveriş yapıldı. Lastik satan bir şirketin yetkilisi olan N.Ş.K.,
30 bin lira limitli kartıyla 27 milyon liralık mal aldı. Tutuklanan
kebapçı Ü.G’nin 9 bin TL limitli kartı ile 15 milyon 656 bin liralık mal
alındı. Ü.G, “Kartımı yeğenim Adem Yıldız kullandı” şeklinde ifade verdi.
4.2
MİLYONA SUŞİ ALMIŞLAR!
İstanbul
Sultanbeyli’de künefe satan N.Ö’nün 71 bin lira limitli kartı ile 12
milyon 751 bin liralık mal alındı. N.Ö. bir tekel bayiinden 2 milyon 568 bin
liralık, bir suşiciden ise 700 bin liralık alışveriş yapmış. Dolmuşçu S.T. 50
bin TL limitli kartıyla 9 milyonluk alışveriş yapıldı. Bir suşiciden 3 milyon
443 bin lira harcanmış.
S.T.
sorgusunda, kartını Osmanlı Ülkü Harekâtı Federasyonu yöneticisi olduğunu
ifade eden M.Ç’ye verdiğini söyledi. Kocaeli Başiskele’de gıda
toptancılığı yapan S. G’nin 30 bin TL limitli kartı ile 6 milyon 980 bin
liralık alışveriş yapıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanıklar
suçlamaları kabul etmedi.
İstanbul
20. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için önümüzdeki ayın başına gün
verdi.
BİHA