VEPARA’YA YASA DIŞI BAHİS VE AKLAMA OPERASYONU: ŞİRKETE EL KONULDU, 31 GÖZALTI
Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığının finans trafiğine yönelik soruşturmada Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hedef alındı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Türkiye genelinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmalarında kritik bir aşamaya geçildi. Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yöneticileri hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu koordinesinde yürütülüyor.
Ne oldu? Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığının finansal ayağına yönelik operasyon düzenlendi.
Ne zaman? Eş zamanlı operasyon, savcılık talimatıyla bugün gerçekleştirildi.
Nerede? İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde.
Kim? Şirket yöneticileri, yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 31 şüpheli.
Neden? Suç gelirlerinin elektronik para altyapıları üzerinden taşındığı ve gizlenmeye çalışıldığı şüphesi.
Nasıl? MASAK analizleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporlarıyla tespit edilen para hareketleri üzerinden.
Yetkililere göre, elektronik para sistemleri kullanılarak suç gelirleri sistematik biçimde yönlendirildi; yurt içi ve yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklama girişimleri tespit edildi. İncelemelerde, teknik ekiplerin para transferi ve gizleme süreçlerinde aktif rol aldığı iddia edildi.
Operasyon kapsamında şirkete el konulurken, şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Savcılık, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini ve yeni adımların gündeme gelebileceğini belirtti.